为持续深化校检协同育人机制，推动法学理论与检察实务深度衔接，10月29日，上海政法学院与上海市人民检察院联合开设的《涉外检察实务》课程迎来第五讲。本讲由上海市人民检察院第四检察部副主任、全国检察业务专家、全国检察机关经济犯罪检察人才库成员陈晨检察官担任主讲人。她采用理论讲授、案例展示与实务研讨相结合的教学方式，围绕“反洗钱的国内国际实践展开”主题，引导同学们从涉外法治维度读懂跨境资金犯罪的治理逻辑。授课立足我国反洗钱法治建设的最新进展，从制度框架、法律适用、资产追缴三个层面逐层推进，完整展现反洗钱检察办案全貌。
授课开篇，陈晨检察官从洗钱行为的生成过程切入，阐释非法所得经由放置、离析、融合三个阶段被伪装为合法财产的运作机理，进而点明洗钱行为不仅会遮蔽上游犯罪的资金线索，还会损害金融体系的公信力。在此基础上，她梳理反洗钱治理的制度脉络，介绍联合国三项核心反洗钱国际公约与金融行动特别工作组（FATF）的评估标准，阐释我国行政监管规范与刑事法律规范逐步衔接完善的演进路径。结合《反洗钱法》（2024年修订）与《刑法修正案（十一）》的修订要点，陈晨检察官讲解客户尽职调查、可疑交易报告两项制度如何推动风险防控关口前移，以及自洗钱入刑所带来的司法适用变化。随后，她以反洗钱工作部际联席会议机制为依托，阐释行政调查、刑事侦查、检察审查起诉与法院审判之间的衔接流程，帮助同学们形成从资金监测到刑事追诉的完整认知。
在法律适用部分，陈晨检察官将授课重点置于主观明知的证明与关联罪名的界分。结合洗钱犯罪司法解释，她指出认定“知道或者应当知道”不能仅凭口供，办案人员应当综合行为人接触的信息、资金往来异常程度、职业经历与同案人指证作出判断。她同时强调，若行为人将某一上游犯罪所得误认为属于同一范畴内其他上游犯罪的违法所得，这一认识偏差并不影响主观明知的认定。在此基础上，陈晨检察官比对《刑法》第一百九十一条修订前后的行为类型，阐释提供资金账户、跨境转移资产等行为的规范内涵，并说明自洗钱入刑之后，上游犯罪与洗钱犯罪的刑事责任应当分别评价。她还以跨境电信网络诈骗典型案件为例，讲解犯罪集团的组织化分工以及虚拟货币结算如何拉长资金流转链条，并强调在辨析此罪与彼罪时，应当重点把握行为介入节点、明知内容与协作关系稳定性三项要素。
关于涉案财物追缴，陈晨检察官介绍，其实现路径包含违法所得追缴、责令退赔、违法所得没收特别程序、跨境追赃国际协作以及追赃激励措施等多种方式，并强调司法机关应当强化全流程审查。司法实践中，办案人员会结合犯罪嫌疑人或被告人是否到案、涉案资产处于境内抑或境外，灵活选用违法所得没收特别程序、国际刑事司法协助等追赃方式。互动环节，同学们针对涉虚拟货币洗钱的证据固定、跨境资金链的穿透审查等问题积极发问，既深化了对反洗钱制度框架的认识，也锻炼了从证据中提炼法律事实的实务能力。
作为校检协同育人实务课程，《涉外检察实务》将持续邀请上海检察机关业务专家、一线办案骨干轮流走上讲台，综合运用制度梳理、案例研讨、实务解读等形式开展教学。课程后续将围绕跨境网络犯罪的检察应对、走私犯罪涉外法治问题、涉外金融刑事案件案例解析与涉外知识产权检察综合履职等专题开展教学，以推动法学理论与检察实务双向赋能，助力上政学子成长为契合新时代发展需求的复合型涉外法治人才。
源|教务处（招生工作办公室）
